» أخبار
البحرين تحاكم 16 آسيويا بتهمة غسيل الأموال
النيابة العامة
2017-10-25 - 10:05 م
مرآة البحرين: أحالت النيابة العامة في البحرين الأربعاء 25 (أكتوبر/ تشرين الأول 2017) آسيويين للمحاكمة بتهمة غسيل الأموال.
وقالت النيابة العامة إن 16 آسيويا قاموا باستلام تحويلات مالية متكررة من عدة أشخاص في دول أجنبية مختلفة عبر شركات الصرافة وإعادة إرسالها إلى أشخاص آخرين في بلد آخر نظير حصولهم على جزء من تلك التحويلات كعمولة لهم.
وأضافت النيابة أن التحريات دلت على أن مصدر تلك الأموال هو عائد جرائم احتيال الكتروني كان قد ارتكبها المتهمين الرئيسيين في القضية على عدة ضحايا في دول أوروبية مختلفة.
وجهت النيابة العامة لجميع المتهمين تهمة غسل أموال كونهم قد أجروا عدة عمليات تتعلق بعائد جرائم الاحتيال الإلكتروني (...) وأمرت النيابة بحبس المتهمين، مع منعهم من السفر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية على النحو المتقدم بيانه.
اقرأ أيضا
- 2024-04-21"النيابة العامة" تحبس العقيد المتقاعد محمد الزياني 7 أيام فقط لتحريضه على الطائفة الشيعية
- 2024-04-21طاهر الموسوي يطالب الحكومة بإعلان حال طوارئ بيئية وإجراءات عاجلة بعد تسرُّب الغازات من "بابكو"
- 2024-04-21"الوفاق": الغازات تغطي البحرين.. والحكومة على الصامت!
- 2024-04-20البحرينيون يهتفون في المنامة: "لا سفارة صهيونية على الأرض البحرينية"
- 2024-04-20خليل أمام تجمّع جماهيري في المنامة: البحرينيون لا يريدون سفارة صهيونية في بلدهم العزيز